第24章 国产的投资之神

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    银行总行,监管办公室的后台。

    一阵红光闪烁。

    这是大额资金异常的风控指示灯!

    一旦有所异动并闪烁不停,就代表某个私人用户的账户资金量出现了反常情况。

    一般来说,不大的数额,基本由各个地区分行、区域支行去监管处理。

    极少能有惊动此处,直达总行的账户。

    这灯一闪,也就代表着……

    这个个人账户的资金量现金流,已经达到了惊人的地步!

    只见,监管人员调出数据。

    粗略一扫,发现一个此前几亿现金流的账户,就在刚刚突然入账两百亿!

    这极大的数额,短短时间内入账,这才触发了银行内部的异常指示灯。

    他一顿,随后面露惊慌。

    “主管,快过来!”

    “发生什么事了?”

    一位中年男子靠近,他是监管科室的主管,有话语权,也才能对这些异常账户进行相应指示。

    “这个账户以往资金还算平稳,几百万到几千万,偶尔过亿……”

    “前些日子哪怕达到了三亿六千万,也不算异常。”

    说至这,操作人员顿了顿,抬手指向电脑显示的一条数据,“但就在今天,账户收入两百亿三千六百八十八万元!”

    “是他以往资金量的接近百倍……这其中会不会是?”

    话没说得太满。

    但隐喻的意思,哪怕不说明白,那主管也知晓。

    洗钱、诈骗资金,都有可能!

    否则,正常一个账户,哪怕偶尔收入一两笔款项,总会维持在一个固定区间。

    比如寻常人家,平日里存款几万块、支出几万块。

    偶尔一笔十几万,甚至几十万不会触发异常。

    可若是莫名有几笔百万级别的收入支出,那银行内部就会调查看看,有没有涉及财产来历不明、洗钱诈骗等等。

    而林帆这个账户,也是一样。

    以前生活滋润,钱财不缺,账户内有个几百万很正常。

    直到前些日子,林帆变卖家产股权,资金量也不过才提升到了三亿六千万。

    虽然足够惊人,但银行方面只要拉出以往的账户流水,知晓这个账户的价值,也能大概了解清楚,这个水平虽说超了点标,但还在正常范围之内。

    而现在呢?

    足足两百亿几千万!

    远远超出正常水准的二百倍!

    这才被监控到了。

    “查一查,二百亿资金的来源。”

    主管沉思一阵,指示操作人员。

    账户信息,哪怕在银行内部,也是绝密,一般人员根本没有权限查看。

    除了他们监管人员。

    他们的权限,可以查看所有资金来源的明细,追踪往来、溯源追根。

    任何账户,在他们这边没有丝毫秘密可言。

    不多时,操作人员调出了入账的信息。

    “看这来源……是从证券平台划款过去的。”

    操作人员说话声音有些颤,人更是有些懵。

    这个来源,并非不正常,相反很正常。

    所涉及的证券平台,为国内几大知名平台之一,不会有很大问题。

    但正因为来源正常,才显得极为诡异。

    这并非普通投资者的几万十几万,也并非大牛散户的几千万几亿。

    而是足足二百亿!

    出现在一个小小的私人账户中。

    要知道,国内知名的几个大型基金、私募,总规模也不过百来亿。

    这些基金要清仓,把资金抽离,也都只能转汇到公用账户、公司账户。

    绝不可能像这般,直接转入私人账户。

    除非……

    这二百亿,就是这个私人账户的投资款!

    而且还不仅如此。

    操作人员手一抖,查到了半个月前的另外一条记录。

    “我还查到……有两个亿是汇出转向了这个证券平台。”

    “什么意思?”

    主管眉头一皱,隐隐感觉到几分不对味。

    那操作人员,哑然一笑,一个极为疯狂且又大胆的念头,在心间弥漫,“有没有可能……这二百亿是他这段时间投资获得的收益……”

    言毕,主管只是稍稍一愣,随后强忍着怒意,抬手敲打了一下操作人员的后脑勺。

    啪嗒——

    “你小子天天想什么呢?这两笔资金时隔十来天而已……十来天用两个亿,博到两百亿的收益?”

    “十天赚到一百倍的收益?你以为他是谁?国产版的巴菲特么!巴菲特也特么没有这么猛!”

    主管白了一眼,怒上眉梢。

    投资而已,跟谁没有似的,十天时间能有一倍收益,都足够在投资圈子里吹嘘炫耀了。

    要说谁十天能博到百亿收益,股神都得换个人当当!

    多么丧心病狂才能有如此疯狂的念头!

    “我也只是猜猜而已。”

    操作人员耸耸肩,缩了缩脖子,说话声音都软了下来。

    也对……

    保不准是证券平台那边,通过什么手段聚集资金。

    要说通过投资,用十天时间二亿赚到二百亿。

    这话传出去,只怕都骇人听闻,当做神话故事听都觉得过分。

    “发函,让证券平台那边配合出具,这个账户的操作情况。”

    主管想想,不搞清楚证券平台那边发生了什么,纯靠猜测也没任何作用。

    于是,催促一句。

    这个监管办公室,原本就是官方的。

    任何与资金有关的地方,只要他们想,就能查到。

    “是。”

    操作人员立即办理,并线上发函,要求对方给予配合调查。

    过去几年,他们也对不少资金异常的账户进行过调查。

    所以,收函的那证券平台,早已见怪不多。

    十多分钟后,几份盖着证券平台印章的材料,便又重新发了过来。

    有印章,代表证券平台为真实性负责,一切问题有他们背书,所以材料可信。

    操作人员调出,主管适时凑上前,两人瞪大双眼逐一审查。

    “开户时间也是十天前……”

    “也就是说刚开户就入金两个亿,真是个猛人呀。”

    整个办公室,原本二人还有说有笑,相互谈论。

    可仅仅数分钟。

    两人没有话语。

    再过两分钟,甚至连呼吸都屏住了。

    双眼瞪得死大,盯着材料中的投资记录,眼中的惊诧与骇然,不亚于地裂山崩于跟前。

    他们看到了什么?

    入金两个亿就算了,还两次操作,两次上了极为恐怖骇人的五十倍杠杆。

    选择逆天下而行,买跌做空白熊货币!

    两波操作,历经十天时间。

    两个亿,变成了两百亿!

    这速度,别说碾压抢银行……就是比直接印钞票还要快!

    而且,有这些投资记录为证,条条可查,资金来源清晰,这个账户显然是通过了审查。

    “这这这……”

    操作人员差点闪到舌头,“这还真特么是投资赚来的钱!”

    “是我错了。”

    连涵养极高的主管,都扇了一下自己的臭嘴,愕然怒喷两句脏话,“这真的特娘的是国产投资之神啊!”

    二人惊呼连连,大呼小叫。